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山东玲珑轮胎股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

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    证券代码:601966      
    证券简称:玲珑轮胎(27.660, 0.27, 0.99%)         
    公告编号:2017-005
    山东玲珑轮胎股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第六次会议(以下简称本次会议)于2017年2月23日下午 11:00至12:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年2月15日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,董事会秘书列席会议,本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议由监事会主席温波先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:
    1、关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署授信融资文件的议案
    公司拟向中国建设银行(5.950, -0.02, -0.34%)股份有限公司招远市支行、中国工商银行(4.700, -0.01, -0.21%)股份有限公司招远市支行、中国银行(3.720, -0.01, -0.27%)股份有限公司招远市支行、中国交通银行(6.280, -0.09, -1.41%)股份有限公司招远市支行、中国农业银行(3.270, -0.01, -0.30%)股份有限公司招远市支行、招商银行(19.430, 0.05, 0.26%)股份有限公司烟台分行、平安银行(9.500, -0.01, -0.11%)股份有限公司烟台分行等银行申请人民币150,000万元的授信融资额度,授信融资额度最终以银行实际业务金额为准,授信期限为2017年2月23日起至 2018年2月23日止。
    授权董事长王锋先生在以上授信期限及授信融资额度内,代表公司与银行签署申请授信融资相关法律文件及办理有关事宜。
    本次授信额度不等于公司实际的融资金额,具体融资金额将视公司项目建设、各项发展的流动资金需求而确定。
    表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票
    2、关于为山东玲珑机电有限公司申请银行授信及融资提供担保的议案
    山东玲珑机电有限公司为公司全资子公司,其拟向中国建设银行股份有限公司招远支行、中国银行股份有限公司招远支行、中国工商银行股份有限公司招远支行等银行申请银行授信、贸易融资等授信融资(以下简称“授信融资”),授信融资总额度不超过100,000万元,单笔不超过40,000万元,授信期限为一年,自2017年2月23日至2018年2月23日。
    玲珑轮胎拟为玲珑机电以上授信融资提供担保,担保总额度不超过100,000万元,单笔担保额度不超过40,000万元,担保期限为一年,自2017年2月23日至2018年2月23日,最终以银行实际审批的授信融资方案为准。授权公司董事长王锋先生在以上担保额度及担保期限内,代表公司签署办理以上银行担保所需的各项法律文件。
    具体内容详见与本公告同日披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信融资提供担保的公告》(公告编号:2017-004)
    表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票
    三、备查文件
    1、第三届监事会第六次会议决议;
    2、上海证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
    山东玲珑轮胎股份有限公司监事会
    2017年2月23 日

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